ESG (Environmental, Social & Governance)
Modelo de control interno
En Castellana Properties poseemos un modelo de control interno diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad y cumplimiento normativo. Para lograr este objetivo, hemos implementado una serie de herramientas que son altamente efectivas y fiables. Entre ellas se destacan:
Políticas y procedimientos Poseemos un conjunto de políticas y procedimientos claros y detallados que garantizan la consistencia en la forma en que se manejamos nuestras operaciones diarias.
Equipo cualificado Contamos con un equipo altamente capacitado y experimentado en la implementación y mantenimiento de sistemas de control interno, lo que garantiza una gestión efectiva de los riesgos y oportunidades.
Modelo de Prevención de Delitos (MPD) Hemos desarrollado un MPD en el que identificamos y documentamos los riesgos penales que pueden surgir de nuestra actividad, así como la definición e implantación de los controles y mecanismos que nos permiten evitar o detectar las conductas ilícitas.
Mecanismos para la protección de datos personales Contamos con distintas políticas para garantizan el correcto tratamiento de los datos personales y se evalúan de forma periódica.
Sistema de Control de la Información Financiera (SCIIF) Disponemos de SCIIF que comprende un conjunto de controles en los procesos financieros, con el objetivo de mitigar los riesgos que puedan suponer un impacto significativo en la información financiera reportada internamente y a terceros.
Sistema de Control de la Información No Financiera (SCIINF) Se ha diseñado un Sistema de Control de la Información No Financiera, fidelizando la información y desempeño de la empresa, así como dando respuesta a los diferentes requerimientos y facilitando el proceso de reporte, en línea con los principales marcos normativos actuales, y futuros que entrarán en vigor en los próximos años.
Mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales Disponemos de los principales mecanismos de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa de prevención de blanqueo de capitales que incluye un Manual de Prevención, un OCI (Órgano de Control Interno), un representante ante el SEPBLAC y evaluaciones de los principales clientes en términos formales y económicos por un asesor externo.
Todas las herramientas son evaluadas y auditadas periódicamente por un equipo externo independiente que vela por su efectividad y eficiencia.
Además, disponemos de un conjunto de Comités que velan por la consecución de los objetivos de la empresa. Estos son:
Comité ejecutivo
Integrado por el Equipo Directivo. Presta apoyo al Consejero Delegado en la supervisión operativa y del rendimiento de la Compañía.
Comité de cumplimiento
Compuesto por la Directora Financiera, la Senior Corporate Finance Manager y el Senior Compliance & ESG Controller. Asegura que la organización cumple con todas las leyes, regulaciones, políticas y estándares aplicables tanto a nivel interno como externo, garantizando el correcto funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos. Asimismo, se encarga de promover un comportamiento ético y responsable en todas las operaciones y actividades de la empresa mediante la difusión del Código Ético.
Comité ESG
Compuesto por un equipo multidisciplinar: una Consejera Ejecutiva y Directora Financiera; el Director de Operaciones; la Directora de Marketing; el Director de Desarrollo; el Responsable de Medioambiente; el Responsable de Cumplimiento Normativo; y la Responsable de ESG. Vela por el compromiso de Castellana Properties con el cumplimiento del Plan Estratégico ESG, monitorizando el mismo.
Comité de innovación
Compuesto por el Presidente del Consejo, el Consejero Delegado, el Director de Innovación, el Director de Inversiones y la Directora de Marketing. Monitoriza los proyectos de innovación de la Compañía.
Comité de CapEx
Integrado por el Consejero Delegado, la Directora Financiera, el Director de Operaciones, el Director de Desarrollo, Asset Managers, Senior Corporate Finance Manager y Financial Controller. Monitoriza el presupuesto de los proyectos de CapEx, detectando desviaciones y proponiendo soluciones.
Comité financiero
Compuesto por Directora Financiera, Senior Corporate Finance Manager, Head of accounting, Finance Controllers y Senior Compliance & ESG Controller. Vela por la buena gestión económico-financiera de la Compañía, el control de la tesorería y el análisis y búsqueda de financiación. También es su cometido el mantenimiento de una cultura de cumplimiento adecuada, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno y desarrollo de la estrategia ESG y su ejecución.
Comité de inversiones
Compuesto por el Consejero Delegado, la Directora Financiera, el CIO y el Director de Inversiones en Castellana Properties, junto con el CEO, el Group CFO, el Group Head of Treasury y el Senior Manager of Investments en Vukile Property Fund Limited, tiene como objetivo principal garantizar una gestión estratégica y eficiente de las inversiones y adquisiciones en el sector retail, alineando cada transacción con los objetivos y necesidades de Castellana Properties y aportando valor añadido a sus accionistas.
Comité IT y de Seguridad
Compuesto por el Director de Innovación, el Senior Compliance & ESG Controller, la Directora Financiera y Consejera, la Senior Corporate Finance Manager y la Office Manager.
Establecido en FY25, Tiene como objetivo principal asegurar una gestión eficiente y estratégica de la tecnología de la información, alineándose con los objetivos y el modelo operativo.
Entre sus funciones se encuentran la revisión de la estrategia tecnológica, la evaluación de riesgos de seguridad, privacidad y continuidad, así como el impulso de nuevas tecnologías que mejoren la competitividad de la compañía.
Además, supervisa el cumplimiento normativo, define políticas y procedimientos IT, promueve la seguridad de la información, y da seguimiento a los proyectos tecnológicos clave.
